De acuerdo con la firma de análisis especializada en blockchain, Chainalysis, 1.8 mil millones de dólares (mmdd) de criptomonedas obtenidas con actividades ilícitas están relacionadas con billeteras expuestas a la cripto minería. En información para NotiPress, Chainalysis reveló que los criminales utilizan la minería de criptomonedas para mover fondos y cometer lavado de dinero.
La minería es una actividad clave para la industria de criptomonedas comercializadas en la cadena de bloques (blockchain). Según el exchange con operaciones en México, Bitso, esta se divide en dos procesos:
- Verificación y validación de transacciones de monedas al interior del libro de registros ubicado en el blockchain
- Solución de ecuaciones que ponen en circulación las criptomonedas, mismas que tienen un suministro máximo para sacar al mercado
No obstante, Chainalysis señaló que la minería se ha vuelto atractiva para los agentes maliciososinteresados en adquirir grandes sumas de dinero sin pasar por filtros del sistema financiero tradicional. Si bien los registros de transacciones pueden ser observados en el blockchain, las actividades ilícitas emplean billeteras intermediarias y servicios para dificultar el seguimiento.
El análisis advirtió que los agentes maliciosos provienen tanto del sector público, como del sector privado. Según Mandiant, firma de ciberseguridad especializada en automatización, el sindicato de hackers Lazarus Group, organización presuntamente estatal de Corea del Norte, utiliza criptomonedas robadas para comprar otras divisas obtenidas con minería cripto.
Bajo esta línea, la firma de análisis reveló que el lavado de dinero con fondos procedentes de mineríatienen un precedente importante: ransomware. Este es un ataque cibernético especializado en obtener acceso a la infraestructura de organizaciones; y entre sus consecuencias se encuentra la parálisis de empresas.
Con respecto a esta vulnerabilidad, Chainalysis Reactor informó sobre una billetera que recibió 19.1 millones de dólares (mdd) relacionados con ransomware. Asimismo, de los fondos totales de la billetera en cuestión, 14.1 mdd fueron obtenidos con actividad de minería que emplearon intermediarios en comúncon las actividades ilícitas.
Este comportamiento está diseñado para evadir alarmas y seguimiento de fondos, y muestra una tendencia alcista desde 2018, advirtió el estudio compartido con la agencia de noticias. Chainalysisinformó que los fondos de minería se clasifican como servicios, motivo por el cual no pueden ser rastreados hasta su origen.
A través de un segundo caso estudiado, Chainalysis Reactor reveló: dos billeteras de bitcoin relacionadas con el fraude BitClub Network también movieron fondos originarios de minería. Sobre este incidente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los inversores involucrados con el lavado de dinero de cientos de millones de dólares entre 2014 y 2019. Para el lavado de dinero con estas actividades, la plataforma detectó movimientos realizados desde un servicio de criptomonedas en Rusia, y dos sitios exchange globales.
Frente a la participación de agentes en organizaciones privadas y grupos de gobierno, existe la necesidad de mejorar los sistemas de verificación y seguimiento de fondos, agregó Chainalysis. Asimismo, el estudio recomendó evitar la exposición a billeteras que fallen con el cumplimiento de los criterios de legalidad marcados por herramientas como KYT.
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